Κλήθηκε από τον εισαγγελέα και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την απαγόρευση σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό – Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 8 Μαΐου 2025
Ο κ. Κασσελάκης παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για πλημμεληματική κατηγορία που αφορά σε παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.
Η παραπομπή του σε δίκη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας που είχε διενεργήσει για το θέμα αυτό η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μετά τη δημοσιοποίηση τον Μάρτιο του 2024 εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας στις ΗΠΑ από τον τότε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, διατάξεις του οποίου απαγορεύουν σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό.
Μάλιστα, η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών είχε γίνει στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έχει προκληθεί μετά την απόλυση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ και όπως έχει γίνει τότε γνωστό από την συγκεκριμένη εταιρεία δανείστηκε το κόμμα, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε για το θέμα αυτό από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δ. Νομικό, ο κ. Κασσελάκης κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη απαγόρευση.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η εισαγγελία προχώρησε σε άσκηση ποινικής δίωξη σε βάρος του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση του νόμου περί δήλωση και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 3213/2003, άρθρο 8, παρ. 1 και 3 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 5026/2023, «στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».
Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 8 Μαΐου 2025.
Η έρευνα της Εισαγγελίας για την εξωχώρια εταιρεία
Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στις 5.3.2024, όταν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριανός, έδωσε σχετική εντολή, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, διατάξεις του οποίου απαγορεύουν σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, υπήρχε ασυμβίβαστο, καθώς ο κ. Κασσελάκης ήταν πολιτικό πρόσωπο και διέθετε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή.
Είχαν προηγηθεί αποκαλύψεις για την ύπαρξη σχετικής εταιρείας την οποία διέθετε ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που είχε προκαλέσει η απόλυση του τότε οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιου Γεωργόπουλου και η αποκάλυψη ότι εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.
«Εφ’ όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό»
Όταν η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, ο κ. Κασσελάκης είχε ανακοινώσει μέσω των social media εάν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, αφού τόσο τότε, όσο και σήμερα, δεν είναι βουλευτής.
«Εφ’ όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό», είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι τα έσοδά του είχαν φορολογηθεί με συντελεστή 50% στις ΗΠΑ.
Στη συνέχεια είχε δηλώσει πρόθυμος να πληρώσει πρόστιμο, ενώ είχε πει ότι είχε προχωρήσει σε μεταβίβαση των συμμετοχών του σε εταιρείες στις ΗΠΑ και αλλού.
Η έρευνα της Εισαγγελίας για την εξωχώρια εταιρεία
Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στις 5.3.2024, όταν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριανός, έδωσε σχετική εντολή, για να διαπιστωθεί εάν υτπάρχουν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, διατάξεις του οποίου απαγορεύουν σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, υπήρχε ασυμβίβαστο, καθώς ο κ. Κασσελάκης ήταν πολιτικό πρόσωπο και διέθετε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή.
Είχαν προηγηθεί αποκαλύψεις για την ύπαρξη σχετικής εταιρείας την οποία διέθετε ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που είχε προκαλέσει η απόλυση του τότε οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιου Γεωργόπουλου και η αποκάλυψη ότι εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.
Τι δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στο πόθεν έσχες του
Σύμφωνα με την αρχική δήλωση του κ. Κασσελάκη, που αφορούσε στην «χρήση μέχρι τις 24/9/2023» που ανέλαβε καθήκοντα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέθετε επενδυτικά προϊόντα, ακίνητα και μικρές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει για το 2023 1.678.594 δολάρια, όπως και 70.000 δολάρια από ενοίκια. Δήλωσε παράλληλα και μεγάλα ποσά σε αμοιβαία κεφάλαια, άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, με βάση την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
Χαρτοφυλάκιο 4 εκατομμυρίων το 2023
Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης εντός του 2023 (σ.σ. έως 23.9) είχε προχωρήσει σε αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων αξίας άνω των 4 εκατ δολαρίων. Το χαρτοφυλάκιο του περιελέμβανε μεταξύ άλλων:
· 59.000 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Breakwave Dry Bulk Shipping με αξία κτήσης 316.830 δολάρια και αποτίμηση την ημέρα κατάθεσης της δήλωσης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στα 326.270 δολάρια
· 76.430,98 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Nuveen High Yield Municipal Bond Fund I με αξία κτήσης 1.142.101 δολαρίων και αποτίμηση 1.052.454,54 δολάρια
· 171.117,61 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και πάλι της Nuveen High Yield Municipal Bond Fund I αξίας κτήσης 2.649.960,83 δολαρίων και αποτίμηση 2.356.298,48 δολάρια
· 1 χαρτονόμισμα Cash and Money Balances αξίας 14.634,1 δολαρίων
· 1 τεμάχιο Closed and funds & Exchange traded products αξίας 106.870 δολαρίων
Αντίθετα, διέθετε χαμηλή ρευστότητα -συγκεκριμένα, δύο τραπεζικές καταθέσεις, η μία σε ευρώ και η άλλη σε δολάρια, ύψους γύρω στις 26.000 η κάθε μία.
Είχε δηλώσει επίσης τα γνωστά ακίνητα ιδιοκτησίας του -το σπίτι στις Σπέτσες, τη γονική παροχή στον Νέο Κόσμο, την ιδιοκτησία 55 στρεμμάτων στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης με τη βίλα που διατίθεται προς ενοικίαση και αποφέρει τα έσοδα από τα ενοίκια- ενώ δεν δήλωσε την κατοικία του στο Κολωνάκι, μιας και αγοράστηκε μέσα στο 2024.
Oι δανειακές του υποχρεώσεις σε πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα έφταναν περίπου το 1,65 εκατ. Στην Cross country mortgage είχε υπόλοιπο οφειλής 1.577.467,15 και στην Miami automobile 78,926,05 δολάρια. Είχε άλλα δύο μικρότερα δάνεια, συνολικής αξίας περίπου 6.000 ευρώ.
Στη δήλωση Πόθεν Έσχες αναφέρεται και η Osios LLC, μέ έδρα το Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, με κεφάλαιο 500.000 δολαρίων, μέσω της οποίας είχε δανείσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με την επισήμανση ότι έχει μεταβιβαστεί. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η εταιρεία κατέχει το 0,4% της Tiptree Marine. Πρόκειται για την εταιρεία που διηύθυνε ο Στέφανος Κασσελάκης πριν απολυθεί τον Φεβρουάριο του 2023, λίγο προτού ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
