Σε μια από τις πλέον σοβαρές και πολυπρόσωπες υποθέσεις διασυνοριακής οικονομικής απάτης που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα τελευταία χρόνια, η Εντεταλμένη Εισαγγελέας στην Ελλάδα εξέδωσε διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με κύκλωμα το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε καταφέρει να ζημιώσει τόσο το ελληνικό δημόσιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Το σχήμα λειτουργούσε με επαγγελματισμό και διεθνή διασύνδεση, έχοντας στο επίκεντρό του τη συστηματική εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών από την Κίνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με τη μεσολάβηση εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία, αλλά χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ για να επωφελούνται από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ.
Η απάτη δεν ήταν απλή. Οι εταιρείες αυτές – 17 συνολικά – παρουσίαζαν έναν τυπικά νομότυπο χαρακτήρα, όμως η σύντομη διάρκεια λειτουργίας τους, η έλλειψη πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και η πλήρης ταύτισή τους σε δομή, έγγραφα και μορφή συναλλαγών, τις καθιστούσαν, όπως προκύπτει από την έρευνα, «κελύφη» σε ένα ευρύτερο σύστημα αποφυγής φορολογίας.
Η δικογραφία, η οποία ξεκίνησε από πληροφορίες που διαβίβασε η OLAF – το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης – αφορά μια σειρά από βαρύτατα αδικήματα, όπως λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων του ΦΠΑ, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Τα ποσά που φέρονται να έχουν ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν αθροιστικά τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγές με γνώση της υπόθεσης, μιλώντας στο protothema.gr, χαρακτήρισαν την απάτη τεράστια. «Άλλα προϊόντα υπήρχαν μέσα στα κοντέινερ και άλλα εκτελώνιζαν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να μειωθούν οι δασμοί. Οι δασμοί έχουν κλίμακες και το κάθε προϊόν έχει τους δικούς του δασμούς. Αυτοί φρόντιζαν ώστε να δηλώνουν προϊόντα που έχουν χαμηλούς δασμούς» εξήγησαν συγκεκριμένα. Ενδεικτικό του μεγέθους της απάτης είναι ότι κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εφόδων στους χώρους των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
