Μια σοβαρή υπόθεση φορολογικής απάτης αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Αφορμή στάθηκε μία ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, εντοπισμένη σε έναν και μόνο οικονομικό κύκλο, μέσω ενός πλέγματος εταιρειών.
Η ανάλυση των στοιχείων προκάλεσε «συναγερμό» στην Αρχή, που άνοιξε πλήρη φάκελο και προχώρησε σε εις βάθος έρευνα με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Το αποτέλεσμα; Η αποκάλυψη ενός πολυεπίπεδου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε στόχο να αποσπάσει μεγάλα ποσά από την ΑΑΔΕ, εκμεταλλευόμενο το σύστημα των επιστροφών φόρου, μέσω εικονικών συναλλαγών.
Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας είχαν κοινά χαρακτηριστικά: ήταν όλες νεοσύστατες, δημιουργημένες κυρίως το τελευταίο τρίμηνο του 2023, με ελάχιστο κεφάλαιο και ίδια νομική μορφή — σχεδόν όλες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), κατά κανόνα μονοπρόσωπες.
Παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο πρόσφατα συσταθείσες, κατάφεραν να δηλώσουν υψηλότατους τζίρους, μέσα σε ελάχιστους μήνες λειτουργίας. Οι συναλλαγές τους περιορίζονταν μεταξύ ενός μικρού κύκλου πελατών και προμηθευτών —κάτι που από μόνο του προκαλεί εύλογες υποψίες για προσυνεννόηση και κυκλική τιμολόγηση.
Μέσα από αυτό το πλέγμα, οι εταιρείες φέρεται να δημιουργούσαν εικονικά πιστωτικά υπόλοιπα, εμφανίζοντας ότι δήθεν προέκυπταν επιστροφές φόρου, τις οποίες ζητούσαν από την ΑΑΔΕ. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με την Αρχή, στις περισσότερες περιπτώσεις η ΑΑΔΕ προχώρησε σε εκκαθάριση των αιτημάτων επιστροφής φόρου χωρίς προηγούμενο έλεγχο. Οι επιστροφές πιστώνονταν άμεσα στους λογαριασμούς των εταιρειών, και τις περισσότερες φορές την ίδια ημέρα τα ποσά μεταφέρονταν είτε σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων είτε αναλαμβάνονταν σε μετρητά, χωρίς να αφήνουν ουσιαστικό ίχνος.
Σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιζε συγκεκριμένο πρόσωπο, γνωστό ήδη στις διωκτικές αρχές από άλλες υποθέσεις, το οποίο υπέγραφε όλες τις οικονομικές καταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την υποψία περί συντονισμένης και οργανωμένης εγκληματικής δράσης.
Η ζημία του Δημοσίου δεν περιορίστηκε στα 4 και πλέον εκατομμύρια που εισπράχθηκαν ως επιστροφή φόρου. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενες εταιρείες δημιούργησαν ταυτόχρονα ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ακόμα και οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, τις οποίες ουδέποτε εξόφλησαν. Το συνολικό ποσό της ζημίας για το Δημόσιο ξεπερνά τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της Αρχής.
Ακόμη ένα κρίσιμο εύρημα της έρευνας αφορά τη χρήση φυσικών προσώπων που είχαν τον ρόλο του “αχυρανθρώπου”. Δηλαδή, εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι των εταιρειών, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστική γνώση ή έλεγχο επί των δραστηριοτήτων.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και τις ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ο επικεφαλής της Αρχής κ. Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών. Παράλληλα, διαβίβασε πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ζητώντας τη διερεύνηση αδικημάτων όπως: Εγκληματική οργάνωση, Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, Φοροδιαφυγή και Ξέπλ
Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στη φάση της ποινικής διερεύνησης, με την εισαγγελία να καλείται να αποδώσει ευθύνες και να ασκήσει διώξεις εκεί όπου προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις.
newsbomb.gr
