Empisteutiko.gr
05.12.23 || 00:50
Καιρός
  • Ελλάδα
    • Πολιτική
    • Οικονομία
    • Εκπαίδευση
    • Έγκλημα
  • Κόσμος
  • Αθλητικά
  • Σερραϊκά Νέα
  • Εργασία
  • Showbiz
  • Υγεία
  • Τεχνολογία
  • VIRAL
    • Συνταγές
    • Check-in
    • Lifestyle
No Result
View All Result
  • Ελλάδα
    • Πολιτική
    • Οικονομία
    • Εκπαίδευση
    • Έγκλημα
  • Κόσμος
  • Αθλητικά
  • Σερραϊκά Νέα
  • Εργασία
  • Showbiz
  • Υγεία
  • Τεχνολογία
  • VIRAL
    • Συνταγές
    • Check-in
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Empisteutiko.gr
No Result
View All Result

ΑΑΔΕ: Έρχονται έλεγχοι σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια

16 Νοεμβρίου 2023
in Επιλογές Συντακτών, Οικονομία
ΑΑΔΕ: Έρχονται έλεγχοι σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Share TweetShare

Πρόκειται για το σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών με στόχο την ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο. Με το σύστημα αυτό ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ορίζεται η σύσταση Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων.

Η ίδια απόφαση κάνει λόγο για την άρση απορρήτου, μέσω του συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ,τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζονται αναλυτικά στην απόφαση και αφορούν:

1. Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

2. Χορηγήσεις

3. Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.

4. Πιστωτικές κάρτες

5. Τραπεζικές θυρίδες

6. Λογαριασμούς Πληρωμών

7. Προπληρωμένες Κάρτες

8. Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Σύμφωνα με την απόφαση τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται, δύναται να ανατρέχουν στην τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών ενώ κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος και ένταξης των υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2024. Στην απόφαση όμως διευκρινίζεται πως αν κάποια υπόχρεα ιδρύματα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης μέχρι την Πρωτοχρονιά, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του Σύστημα, το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών τους Συστημάτων.

 

Πηγή: newsit.gr

Tags: ΑΑΔΕ
Ακολουθήστε το empisteutiko.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο empisteutiko.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ_

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά
Επιλογές Συντακτών

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά

4 Δεκεμβρίου 2023
H «κινεζική» πνευμονία έφτασε στην Ευρώπη – Τι εκτιμούν τρεις Έλληνες καθηγητές για τον ενδεχόμενο κίνδυνο
Επιλογές Συντακτών

H «κινεζική» πνευμονία έφτασε στην Ευρώπη – Τι εκτιμούν τρεις Έλληνες καθηγητές για τον ενδεχόμενο κίνδυνο

4 Δεκεμβρίου 2023
Next Post
Δώρο Χριστουγέννων 2021: Πότε θα καταβληθεί – Υπολογίστε τα χρήματα που θα λάβετε

Δώρο Χριστουγέννων στο επίδομα παιδιού: Αναλυτικά τα ποσά με την αύξηση 150%

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ_

Lockdown μέχρι 22 Μαρτίου και… βλέπουμε – Κρίσιμο το Σαββατοκύριακο για την πορεία των μέτρων

Κορονοϊός: Αυτές οι περιοχές μπαίνουν από σήμερα σε «βαθύ κόκκινο» – Τα μέτρα που θα ισχύουν

13 Μαρτίου 2021
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου: Υποχρεωτική από σήμερα – Βήμα-βήμα η διαδικασία συμπλήρωσης(Βίντεο)

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου: Υποχρεωτική από σήμερα – Βήμα-βήμα η διαδικασία συμπλήρωσης(Βίντεο)

1 Φεβρουαρίου 2021
Ποινή – «μαμούθ» στον «ψευτογιατρό»: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή

Ποινή – «μαμούθ» στον «ψευτογιατρό»: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή

17 Νοεμβρίου 2022

TRENDING_

Γεωργία Μπίκα: Απογοήτευση για τη Δικαιοσύνη – Τα χρήματα μπορούν να καλύψουν τη “βρωμιά” της κοινωνίας

Θεσσαλονίκη: Από θύμα, θύτης η Γεωργία Μπίκα – Κατηγορείται για αρπαγή

15 Νοεμβρίου 2023
Αυτή η μαϊντανούλα δήλωσε: «Αν δεν τα κ@τ@πιείς, δεν έχει νόημα»

Αυτή η μαϊντανούλα δήλωσε: «Αν δεν τα κ@τ@πιείς, δεν έχει νόημα»

10 Ιανουαρίου 2023
«Μετά την κακοποίηση από ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής με βίασαν τρεις Αλβανοί» καταγγέλλει η Μαρία Αλεξάνδρου

«Μετά την κακοποίηση από ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής με βίασαν τρεις Αλβανοί» καταγγέλλει η Μαρία Αλεξάνδρου

2 Δεκεμβρίου 2023
Εξάρχεια: Η στιγμή που ο «δράκος των Εξαρχείων» επιτίθεται σε 29χρονη για να τη βιάσει – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Εξάρχεια: Η στιγμή που ο «δράκος των Εξαρχείων» επιτίθεται σε 29χρονη για να τη βιάσει – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

21 Νοεμβρίου 2023
Instagram: Τι αλλάζει στα stories

Meta: Σε εφαρμογή ο εκβιασμός «ή τα δεδομένα σας ή τα λεφτά σας»

8 Νοεμβρίου 2023
Empisteutiko.gr

  • Επικοινωνία
  • Όροι Χρήσης

© 2021 empisteutiko.gr All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Ελλάδα
    • Πολιτική
    • Οικονομία
    • Εκπαίδευση
    • Έγκλημα
  • Κόσμος
  • Αθλητικά
  • Σερραϊκά Νέα
  • Εργασία
  • Showbiz
  • Υγεία
  • Τεχνολογία
  • VIRAL
    • Συνταγές
    • Check-in
    • Lifestyle

© 2021 empisteutiko.gr All Rights Reserved

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com