Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων βασικών κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.
Πρόκειται πρόσωπα που σχετίζονται με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και τον λογιστή οι οποίοι πρόσφατα μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής και το πόρισμα του επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι ελεγχόμενοι φέρονται να προέβησαν σε αγορές αγροτεμαχίων, σε «επενδύσεις» σε στοιχηματικές εταιρείες, σε ανέγερση κατοικιών για airbnb, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και μία τραπεζική θυρίδα. Οι κινήσεις των κατηγορουμένων συμπίπτουν χρονικά με τις ύποπτες επιδοτήσεις και γι’αυτό η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων και συγγενικών προσώπων τους. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.
Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρω με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αναλήφθηκε σε μετρητά ενώ υπήρξαν και πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Ο κατηγορούμενος λογιστής μαζί με συγγενείς του είχε εταιρεία airbnb με τα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, να προέρχονται από τις επιδοτήσεις και τα ακίνητα να έχουν ως έτος κατασκευής το 2023, παρότι με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Περαιτέρω από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσό και συγκεκριμένα 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα που ανήκει σε συγγενή κατηγορουμένου, η οποία είχε υψηλή επισκεψιμότητα. Μέσα σε ένα χρόνο από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 δώδεκα φορές είχε πάει η μισθώτρια, κάτι που έχει κινήσει υποψίες ότι εκεί κατευθύνθηκε μέρος των υπό έρευνα χρηματικών ποσών.
Δείτε το ρεπορτάζ ΕΔΩ
Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, χωρίς να δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος.
Με την εντολή δέσμευσης απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Πηγή: iefimerida.gr
