Διαφθορά, εκβιασμοί και μαύρο χρήμα στο Τελωνείο Μαυροματίου – Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος

Ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα ήρθε στο φως με τις συλλήψεις 13 τελωνειακών υπαλλήλων στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Ιουλίου, με τις κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωροληψία, εκβίαση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση καθήκοντος.

Το κύκλωμα φαίνεται πως είχε αναπτύξει συστηματική δράση εντός του Β’ Τελωνείου Μαυροματίου, ενός κομβικού σημείου για τις εμπορευματικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Οι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, φέρονται να παραλείπουν τους προβλεπόμενους τελωνειακούς ελέγχους ή να προσφέρουν ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Το σκάνδαλο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς εγείρονται ερωτήματα για τον βαθμό ελέγχου και την εποπτεία σε κρίσιμες δημόσιες δομές.

Σχεδόν 500.000 ευρώ το ύποπτο όφελος – Ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με τη διαταγή δέσμευσης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δημοσιεύει το Protothema.gr, το συνολικό παράνομο όφελος που φαίνεται να αποκόμισε το δίκτυο, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 4 Ιουλίου 2025, ανέρχεται τουλάχιστον στις 456.878 ευρώ.

Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάσει στοιχείων που προέκυψαν από την εσωτερική έρευνα αλλά και τραπεζικούς ελέγχους σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Η Αρχή εντόπισε καταθέσεις μετρητών και μεταφορές ποσών άγνωστης προέλευσης, οι οποίες δε συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τις οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που τέθηκαν στο μικροσκόπιο.

Βάσει αυτών των ενδείξεων, διατυπώθηκε η υπόνοια ότι υπήρξε προσπάθεια «ξεπλύματος» των εσόδων αυτών μέσω της ενσωμάτωσής τους σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ή της ανάμειξής τους με καθαρά περιουσιακά στοιχεία.

Δέσμευση περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών – Οι 14 υπάλληλοι που ελέγχονται

Η διαταγή της Αρχής προβλέπει την άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου – κινητού και ακίνητου – των 14 φυσικών προσώπων που κατονομάζονται, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων και λοιπών τίτλων. Από τη δέσμευση εξαιρούνται ποσά που αφορούν μισθούς, συντάξεις ή έξοδα διαβίωσης και νομικής υπεράσπισης, με αυστηρά κριτήρια.

Η υπόθεση, λόγω του χαρακτήρα και της έκτασής της, παρακολουθείται στενά και από την οικονομική εισαγγελία, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις ή διεύρυνση του κύκλου των υπόπτων.

Όπως προκύπτει από την ίδια τη διαταγή, η δομή του κυκλώματος παραπέμπει σε καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες πρακτικές απόκρυψης των παράνομων εσόδων.