Μπροστά σε εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις -φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή-βρέθηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ που διενήργησαν έρευνα στο «Nammos» της Μυκόνου.
Μόνο για το 2018-2019 το ύψος της φοροδιαφυγής στο εστιατόριο της Μυκόνου, το οποίο διαχειρίζονται οι Ζαννής Φραντζέσκος και Σάμι Ιμπραήμ, είναι 1.562.529.81 ευρώ και μαζί με το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις φτάνει στο σύνολο των 3.119.434, 51 ευρώ. Το πρόστιμο κοινοποιήθηκε στους δύο εκ των τριών ιδρυτών του διάσημου μυκονιάτικου εστιατορίου -ο τρίτος αποχώρησε οριστικά πριν από επτά χρόνια- οι οποίοι έχουν τη διαχείριση της επιχείρησης, και ανέρχεται μαζί με τις προσαυξήσεις σε 1.556.905 ευρώ.
Το δίδυμο Φραντζέσκος – Ιμπραήμ μετά το deal με την ADMO, εταιρεία συμφερόντων του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν του Αμπού Ντάμπι, διαθέτουν το 55% και 45% η ADMO. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι δύο διαχειριστές φέρονται να έχουν ιδρύσει τουλάχιστον 58 εταιρείες ΙΚΕ στις οποίες μετακυλούσαν πλείστες όσες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Ο έλεγχος θα συνεχιστεί και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή που αποκάλυψε ο έλεγχος της ΑΑΔΕ, πολλά είναι και τα παράπονα των εργαζομένων στο «Nammos» της Μυκόνου.
Οι οφειλές και το καθεστώς
Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της ΑΑΔΕ, μόνο για το έτος 2018-2019 η επιχείρηση που από Nammos restaurant by the sea (NRBS) μετονομάστηκε αιφνιδίως σε ZS Εστίασης Α.Ε. (από τα αρχικά των ονομάτων τους προφανώς) δεν απέδωσαν ΦΠΑ, ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), χαρτόσημα και φόρο εισοδήματος.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του ΦΠΑ ανέρχεται σε 47.993,12 ευρώ είναι δηλαδή ελάχιστα πιο κάτω από αυτό των 100.000 ευρώ και άνω που επιφέρει δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα μη απόδοσης του συγκεκριμένου φόρου. Οι δύο εταίροι-διαχειριστές δεν απέδωσαν επίσης στο κράτος τον ΦΜΥ που ανέρχεται 129.150 ευρώ και 21.027,78 ευρώ καθώς και δύο χαρτόσημα αξίας 110.043,20 και 382.707,29 ευρώ αντίστοιχα.
Τέλος δεν αποδόθηκε ο φόρος εισοδήματος που ανέρχεται σε 871.608,42 ευρώ, με τις συνολικές οφειλές να φτάνουν το 1.562.529,81, ενώ ο λογιστής του «Nammos» Χρυσόστομος Κουκοβίνος μάλλον δεν είχε πειστικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ακολούθησαν τα πρόστιμα που επέβαλε η ΑΑΔΕ, τα οποία ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 781.264,91 ευρώ, αλλά και οι δέουσες προσαυξήσεις που έφτασαν τις 775.639,80 ευρώ.
Παρά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή που εντόπισαν οι ελεγκτές, οι δύο συνέταιροι συνεχίζουν να διάγουν πολυτελή βίο εκτός ελληνικών συνόρων με τον Ζαννή Φραντζέσκο μόνιμα εγκατεστημένο στο Μονακό και τον Σάμι Ιμπραήμ στο Ντουμπάι. Οι δύο εταίροι-συνδιαχειριστές εμπλέκονται στο συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης του «Nammos» έχοντας ιδρύσει έναν λαβύρινθο με τουλάχιστον 58 εταιρείες ΙΚΕ, στις οποίες φέρονται να μετακυλίουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και αντλούν ρευστότητα για τις προσωπικές τους ανάγκες.
Η Nammos restaurant by the sea (NRBS) μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή έγινε Nammos World IKE και κατέληξε ZS Εστίασης, ενώ το δίδυμο διατηρεί αυτές τις 58 σχετιζόμενες εταιρείες που ήταν ή είναι συνδεδεμένες μέσω απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ τους. Κάποιες από αυτές έχουν ονόματα όπως Sami Investment, Nasser Royalties, Zenane Holdings, Naura Investments, Anezan Investment που είναι τα ονόματα των παιδιών τους, ενώ άλλες απέκτησαν ευφάνταστα ονόματα όπως Beautiful Sunset.
